公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-003

证券代码：870959 证券简称：公正股份 主办券商：西部证券
陕西公正财税服务股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长仝保谦

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理仝保谦先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，对
总经理报告予以审议。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-003

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

对《2025 年度董事会工作报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

对《2025 年度财务决算报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对《2026 年度财务预算报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构》议案
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况， 考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公 司 2025 年度不……
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