公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-040

证券代码：870960 证券简称：精茂健康 主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于 2019年 10 月 11 日审议并通过：

提名焦新建先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,250,000 股，占公司股本的 68.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍小霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢万红先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名李科峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名张卫春先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2019-040

会议由董事长焦新建先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、首次任命董监高人员履历

卢万红，男，1977 年 10 月岀生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业
于湖北省松滋市第三高级中学，高中学历。职业经历：1996 年 9 月至 1997 年 7 月，松
滋市劳动技能学校家用电器与维修专业学习结业；1997 年 8 月至 1998 年 3 月待业；1998
年 3 月至 1999 年 7 月深圳松岗佳佳文具店店员；1999 年 8 月至 2000 年 7 月深圳松岗
东大海棉厂任职 IQC；2000 年 8 月至 2012 年 8 月圣诺盟控股集团有限公司任 QA,品质
主管.QE.生产主管；2012 年 9 月至 2015 年 2 月深圳市鹏林电子有限公司任品质经理；
2015 年 3 月至 2017 年 6 月广东精茂健康科技股份有限公司任品质经理，2017 年 7 月至
2018 年 5 月任东莞市承恩健康科技有限公司内服总监；2018 年 6 月至今，担任东莞市
好控电子科技有限公司法定代表人、经理。
（二）股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019年 10 月 11 日审议并通过：

提名廖超先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 190,000 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈东升先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席白玉善主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-040

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、首次任命董监高人员履历

陈东升，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。19……
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