公告日期：2019-10-15

证券代码：870960 证券简称：精茂健康 主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：广东精茂健康科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长焦新建先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名焦新建、伍小霞、卢万红、李科峰、张卫春为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人焦新建、伍小霞、卢万红、李科峰、张卫春的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

焦新建、伍小霞、卢万红、李科峰、张卫春均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第五次

临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东精茂健康科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日

第二届董事会董事候选人简历

焦新建，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1998 年

7 月毕业于西安电子科技大学，本科学历。职业经历：1998 年 7 月至 1999 年 4

月，就职于山东松下映像产业有限公司，任工程师；1999 年 5 月至 2004 年 4 月，

就职于东莞森美驱动机械有限公司，历任工程师、总经理助理；2004 年 5 月，创办东莞市精茂机电制品有限公司，历任经理、执行董事；自 2016 年 9 月至今，担任广东精茂健康科技股份有限公司董事长：自 2015 年 8 月至今，担任东莞市精盛股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；自 2016 年 8 月至今，担任全资子公司东莞市承恩健康科技有限公司的执行董事、经理、法定代表人：自 2017 年 7 月至今，担任全资子公司洛阳精茂智能健康科技有限公司的执行董事、总经理、法定代表人。

伍小霞，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2001 年 7

月毕业于重庆市江津市第五中学，高中学历。职业经历： 2001 年 8 月至 2004

年 4 月，自由职业；2004 年 5 月至 2016 年 9 月， 就职于东莞市精茂机电制品

有限公司，任总经理助理职务、监事；自 2016 年 9 月至今，担任广东精茂健康科技股份有限公司董事：2018 年 6 月至今，担任东莞市好控电子科技有限公司执行董事。

卢万红，男，1977 年 10 月岀生，中国国籍，无境外永久居留权。 1996 年

7 月毕业于湖北省松……
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