公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-041

证券代码：870960 证券简称：精茂健康 主办券商：东莞证券
广东精茂健康科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东精茂健康科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-041

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东精茂健康科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》。

议案的具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东精茂健康科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2019-038）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》。

议案的具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东精茂健康科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信

公告编号：2019-041

函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 29 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：广东精茂健康科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0769-22778330
（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理
五、备查文件目录
（一）《广东精茂健康科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
（二）《广东精茂健康科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

广东精茂健康科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日

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