公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-025

证券代码：870960 证券简称：精茂健康 主办券商：东莞证券
广东精茂健康科技股份有限公司关于修订《公司章程》公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

广东精茂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律规定
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条经依法登记，公司的经营范围为：第十一条经依法登记，公司的经营范围为：销售：医疗器械（第一、二、三类医疗器械）；产销：机电、五金、健身器材、塑料制品；产销：机电、五金、健身器材、塑料制品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关货物进出口。（依法须经批准的项目，经相 部门批准后方可开展经营活动。）
关部门批准后方可开展经营活动。）

是否涉及到公司注册地址的变更：否

公告编号：2019-025

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。本次经营范围变更对公司的商业模式不会产生重大影响；对公司本期和未来财务状况及经营成果会产生积极影响；具体变更以工商局核定为准。
四、备查文件
《广东精茂健康科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

广东精茂健康科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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