公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-022

证券代码：870960 证券简称：精茂健康 主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长焦新建先生

6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司融资租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为实现业务发展的日常需要，广东精茂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海通恒信国际租赁股份有限公司签订融资租赁合同，租赁物件主要为机器设备,租赁金额合计不超过200万元。

公告编号：2019-022

公司将根据实际业务需要办理具体租赁业务，最终租赁金额、利息和使用期限以公司和海通恒信国际租赁股份有限公司正式签订的融资租赁合同为准。上述融资租赁需要公司实际控制人焦新建先生及伍小霞女士提供担保，公司全资子公司洛阳精茂智能健康科技有限公司为此次担保人承担连带责任保证。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事焦新建、伍小霞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》

1.议案内容：

1.鉴于公司的发展战略及业务发展需要，拟变更公司经营范围。

变更前的经营范围

销售：医疗器械（第一、二、三类医疗器械）；产销：机电、五金、健身器材、塑料制品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围

产销：机电、五金、健身器材、塑料制品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.公司章程修改

原章程：

第十一条经依法登记，公司的经营范围为：销售：医疗器械（第一、二、三类医疗器械）；产销：机电、五金、健身器材、塑料制品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

现在修改为：

第十一条经依法登记，公司的经营范围为：产销：机电、五金、健身器材、塑料制品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。本次经营范围变更对公

公告编号：2019-022

司的商业模式不会产生重大影响；对公司本期和未来财务状况及经营成果会产生积极影响；具体变更以工商局核定为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2019年6月3日10:00在广东精茂健康科技股份有限公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案……
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