公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-005

证券代码：870960 证券简称：精茂健康 主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：广东精茂健康科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广东精茂健康科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长焦新建先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东精茂健康科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数11,255,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事卢万红因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事廖超因个人原因缺席；

公告编号：2020-005

3.公司董事会秘书出席会议；

全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司拟将经营范围由：“产销：机电、五金、健身器材、塑胶制品；货物进出口。”变更为：“产销：机电、五金、健身器材、塑胶制品、卫生用品、消毒用品（不含危险化学品）；货物进出口。”（公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准）

2.议案表决结果：

同意股数 11,255,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修改<广东精茂健康科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

针对公司拟变更经营范围事宜，董事会提请股东大会同意针对经营范围变更情况对公司章程作如下修改：

第十一条原为：

“经依法登记，公司的经营范围：产销：机电、五金、健身器材、塑胶制品；货物进出口。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：产销：机电、五金、健身器材、塑胶制品、卫生用品、消毒用品（不含危险化学品）；货物进出口。”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

公告编号：2020-005

2.议案表决结果：

同意股数 11,255,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记

以及<章程修正案>备案事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司变更经营范围事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 11,255,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广东精茂健康科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

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