公告日期：2020-04-23

证券代码：870960 证券简称：精茂健康 主办券商：东莞证券
广东精茂健康科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护广东精茂健康科技股份有 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他 券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、有关规定，结合公司的具体情况，制订本章 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
程。 行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》和其他有关规定，制订本章程

第二十八条公司股东享有下列权利： 第三十条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 派股东代理人参加股东大会，并行使相应的
表决权； 表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或
者质询； 者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定
转让、赠与或质押其所持有的股份； 转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、
监事会会议决议、财务会计报告； 监事会会议决议、财务会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的
股份份额参加公司剩余财产的分配； 股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决 （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他权利。 规定的其他权利；

（九）公司股票发行时所有在册股东均无优 （九）公司股票发行时所有在册股东均无优
先认购权。 先认购权。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠
道，保障股东特别是中小股东对公司重大事
项的知情权、参与决策和监督等权利。

第三十六条股东大会是公司的权力机 （以下第四十条、第四十一条、第四十二
构，依法行使下列职权： 条、第四十三条为新增条款）

（一）决定公司的经营方针和投资计 第四十条 公司控股股东、实际控制人不得
划； 通过直接调阅、要求公司向其报告等方式获
（二）选举和更换非由职工代表担任的 取公司未公开的重大信息，法律法规另有规董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 定的除外。公……
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