公告日期：2020-04-23

证券代码：870960 证券简称：精茂健康 主办券商：东莞证券
广东精茂健康科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本公司章程已于 2020 年 4 月 22 日经第二届董事会第四次会议审议通过，该
公司章程尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东精茂健康科技股份有限公司章程

目 录

第一章总则......错误!未定义书签。
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份......错误!未定义书签。

第一节股份发行......错误!未定义书签。

第二节股份增减和回购......错误!未定义书签。

第三节股份转让......错误!未定义书签。
第四章股东和股东大会......错误!未定义书签。

第一节股东......错误!未定义书签。

第二节股东大会的一般规定......错误!未定义书签。

第三节股东大会的召集......错误!未定义书签。

第四节股东大会的提案与通知......错误!未定义书签。

第五节股东大会的召开...... 19

第六节股东大会的表决和决议......错误!未定义书签。
第五章董事会......错误!未定义书签。

第一节董事......错误!未定义书签。

第二节董事会...... 29
第六章总经理及其他高级管理人员......错误!未定义书签。
第七章监事会...... 36

第一节监事...... 36

第二节监事会...... 37
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节财务会计制度...... 39

第二节内部审计......错误!未定义书签。

第三节会计师事务所的聘任......错误!未定义书签。
第九章通知......错误!未定义书签。
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......错误!未定义书签。

第一节合并、分立、增资和减资......错误!未定义书签。

第二节解散和清算......错误!未定义书签。
第十一章投资者关系管理...... 45
第十二章修改章程...... 48
第十三章附则...... 48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由东莞市精茂机电制品有
限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

第三条 公司注册名称：广东精茂健康科技股份有限公司

第四条 公司住所：东莞市万江区黄粘洲社区工业区

公司注册资本为人民币 1487 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：以人为本，实事求是，追求高起点、高标准、高
质量。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：产销：机电、五金、健身器材、塑胶制品、卫生用品、消毒用 品（不含危险化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项……
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