公告日期：2019-06-06

广东精茂健康科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：广东精茂健康科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：广东精茂健康科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长焦新建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东精茂健康科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数11,860,000股，占公司有表决权股份总数的83.70%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》相关规定，董事会向公司股东大会提交了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》相关规定，监事会向公司股东大会提交了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数11,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》相关规定，董事会向公司股东大会提交了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数11,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
1.议案内容：

2018年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，公司董事会提请股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数11,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司董事会拟对2018年度利润不进行分配。2.议案表决结果：

同意股数11,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，董事会向公司股东大会提交了《2018年年度报告》及《2018年……
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