公告日期：2021-04-28

证券代码：870961 证券简称：宝信环球 主办券商：东莞证券
广东宝信环球家居股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关
于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会 议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870961 宝信环球 2021 年 5 月
13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广州致德律师事务所黄广储、陈东华律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

2020 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法
案法规开展工作，董事会对 2020 年度工作进行总结，编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

2020 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法案法规认真履行工作，监事会对 2020 年度工作进行总结，编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

公司根据全国股转公司的要求编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年年度报告》以及《广东宝信环球家居股份有限公司 2020年年度报告摘要》。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）以及《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

公司根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，制定了《公司 2020 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

公司根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，制定了《公司 2021 年度财务预算报告》。

(六)审议《关于公司 2020 年年度利润分配方案》的议案

2020 年公司不进行利润分配。
(七)审议《公司向银行借款暨关联担保》的议案

为了满足公司日常资金周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟与广发银行股份有限公司东莞分行签订《授信额度合同》，授信额度敞口最高限额为人民币 3,600 万元整。

东莞市宝信实业有限公司、东莞市佳品贸易有限公司、东莞市金松投资管理有限公司拟与广发银行股份有限公司东莞分行签订
《最高额保证合同》；股东赖锡胤、赖绍波、何菊花与广发银行股份有限公司东莞分行签订保证函,为上述借款合同的履行承担连带保证责任，保证期间为合同签订之日至合同期限届满之日；股东赖锡胤的配偶梁海燕和股东何菊花将与与广发银行股份有限公司东莞分行签订房产抵押声明,将梁海燕位于东莞市东城区新世界花园青松路23号（粤房地证第C6321221，面积219.55平方米）以及何菊花位于东莞市东城区……
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