公告日期：2022-02-24

公告编号：2022-006

证券代码：870961 证券简称：宝信环球 主办券商：东莞证券
广东宝信环球家居股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 赖国贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 75,754,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.115%。

公告编号：2022-006

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经过综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《广东宝信环球家居股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,754,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-006

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《广东宝信环球家居股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东宝信环球家居股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日

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