公告日期：2023-04-11

证券代码：870961 证券简称：宝信环球 主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 10:30am

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870961 宝信环球 2023 年 4 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省东莞市东城街道东科路 1 号 4 栋 301 室。

二、 会议审议事项
（一）审议《公司向银行借款暨关联担保的议案》

为了满足公司日常资金周转需要，补充日常所需流动资金，公司近期将与广发银行股份有限公司东莞分行签订《授信额度合同》。公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订授信预计额度敞口最高限额为人民币 2750万元整。

东莞市宝信实业有限公司、东莞市佳品贸易有限公司、东莞市金松投资咨询有限公司将与广发银行股份有限公司东莞分行签订《最高额保证合同》；股东赖锡胤、赖绍波、何菊花与广发银行股份有限公司东莞分行签订
之日至合同期限届满之日；股东赖锡胤的配偶梁海燕和股东何菊花与广发银行股份有限公司东莞分行签订了房产抵押声明,将梁海燕位于东莞市东
城区新世界花园青松路 23 号（粤房地证第 C6321221，面积 219.55 平方米）
以及何菊花位于东莞市东城区新世界花园映月径 70 号（粤房地证第C1237874，面积 292.55 平方米）的房产作为公司敞口额度人民币 2750 万的抵押之用。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《广东宝信环球家居股份有限公司银行借款暨关联担保公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为东莞市宝信实业有限公司、东莞市金圃田投资有限公司、东莞市宝元投资合伙企业（有限合伙）、东莞市盛和同成投资有限公司、东莞市旭恒投资合伙企业（有限公司）、东莞市绍成投资有限公司、赖锡胤、赖绍波、何菊花。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因公司发展需要公司拟变更经营场所，公司章程中第一章第五条公司住所由“广东省东莞市高埗镇冼宝街 22 号 1 号楼”变更为“广东省东莞市
东城街道东科路 1 号 4 栋 301 室”。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《广东宝信环球家居股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-010）。
上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。