公告日期：2021-01-27

公告编号：2021-001

证券代码：870961 证券简称：宝信环球 主办券商：东莞证券
广东宝信环球家居股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 18 日以书面的
形式通知
5.会议主持人：董事长 赖国贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略与规划，为了拓展公司的国内业务，公司拟投资设立全资子公司东莞市宝信环球电商产业园有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门审批为准），注册地为广东省东莞市高埗镇
冼宝街 22 号 1 号楼，注册资本为人民币 100 万元，经营范围：电子
商务产业园投资、实业投资、物业管理、电商服务及销售等。

以上信息具体以工商登记机关核准为准。

具体内容请参阅公司于 2021 年 1 月 27 日发布在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《广东宝信环球家居股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《广东宝信环球家居股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2021-001

广东宝信环球家居股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 27 日

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