公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-028

证券代码：870961 证券简称：宝信环球 主办券商：东莞证券
广东宝信环球家居股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日以书面的
形式发出
5. 会议主持人：监事会主席 赖绍波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经过综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《广东宝信环球家居股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《广东宝信环球家居股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东宝信环球家居股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 25 日

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