公告日期：2020-04-27

证券代码：870961 证券简称：宝信环球 主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日，以书面

形式发出

5. 会议主持人：监事会主席 赖绍波

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2019 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法案法规认真履行工作，由监事会主席赖绍波先生代表监事会对 2019年度工作进行总结，编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 2019 年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2） 2019 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全

国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司 2019 年的经营成果和财务状况。

（3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4） 保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）以及《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及国家有关法案法规，将公司 2019年度的财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及国家有关法案法规，将公司 2020年度的财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

市场环境变化不确定性较高，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司拟暂不进行 2019 年度的利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

1.议……
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