公告日期：2020-04-27

证券代码：870961 证券简称：宝信环球 主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司视像会议室

3. 会议召开方式：视频会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日，以书面

形式发出

5. 会议主持人：董事长 赖国贤

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2019 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法案法规开展工作，董事会对 2019 年度工作进行总结，编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理 CHUI CARY WING FUNG 在 2019 年认真履行职责，提

交了《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》，对公司 2019 年度经营情况和内部管理情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年年度报告》以及《广东宝信环球家居股份有限公司 2019年年度报告摘要》。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）以及《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，制定了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，制定了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2019 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

市场环境变化不确定性较高，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司拟暂不进行 2019 年度的利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。