公告日期：2020-04-27

证券代码：870961 证券简称: 宝信环球 主办券商：东莞证券
广东宝信环球家居股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司住所：广东省东莞市高埗镇冼 第五条 公司住所：广东省东莞市高埗镇冼
沙冼宝街 1 号。 宝街 22 号 1 号楼。

第五十二条 对于监事会或股东自行召集的 第五十二条 监事会或者股东依法自行召集
股东大会，董事会将予配合。董事会应当提 股东大会的，挂牌公司董事会、信息披露事 供股权登记日的股东名册。董事会未提供股 务负责人应当予以配合，并及时履行信息披 东名册的，召集人可以持召集股东大会通 露义务。董事会应当提供股权登记日的股东 知，向公司申请获取。召集人所获取的股东 名册。董事会未提供股东名册的，召集人可 名册不得用于除召开股东大会以外的其它 以持召集股东大会通知，向公司申请获取。
用途。 召集人所获取的股东名册不得用于除召开

股东大会以外的其它用途。

第五十七条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：

(一) 会议的时间、地点和会议期限； (一) 会议的时间、地点和会议期限；

(二) 提交会议审议的事项和提案； (二) 提交会议审议的事项和提案；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权 (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

(四) 会务常设联系人姓名，电话号码； (四) 会务常设联系人姓名，电话号码；

(五) 相关法律、法规、规章、规范性文件 (五) 相关法律、法规、规章、规范性文件
及本章程规定的其他内容。 及本章程规定的其他内容。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 （六）确定股权登记日。股权登记日与会议
披露所有提案的全部具体内容。 日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应
当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确
定，不得变更。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容。

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 第六十七条 股东大会会议由董事会负责召长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 集，董事长主持。董事长不能履行职务或者
上董事共同推举的一名董事主持。 不履行职务时，由副董事长主持；副董事长
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 上董事共同推举一名董事主持。董事会不能务时，由监事会副主席主持，监事会副主席 履行或者不履行召集股东大会会议职责的，
不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 监事会应当及时召集和主持。监事会由监事
上监事共同推举的一名监事主持。 会主席主持，监事会主席不能履行职务或者
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代 不履行职务时，由监事会副主席主持；监事
表主持。 会副主席不能履行职务或不履行职务时，由
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则 半数以上监事共同推举一名监事主持。监事使股东大会无法继续进行的，经现场出席股 会不召集和……
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