公告日期：2020-04-27

证券代码：870961 证券简称：宝信环球 主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关
于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870961 宝信环球 2020 年 5 月
13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广州致德律师事务所黄广储、陈东华律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法案法规开展工作，董事会对 2019 年度工作进行总结，编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法案法规认真履行工作，监事会对 2019 年度工作进行总结，编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

公司根据全国股转公司的要求编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年年度报告》以及《广东宝信环球家居股份有限公司 2019年年度报告摘要》。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）以及《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，制定了《公司 2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，制定了《公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

市场环境变化不确定性较高，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司拟暂不进行 2019 年度的利润分配。
（七）审议《关于修改<公司章程>》议案

公司注册所在地由于街道重新规划，注册地址变更，对于章程相关条款进行调整。

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。
（八）审议《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《广东宝信环球家居股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。
（九）审议《关于修订公司<股东……
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