公告日期：2020-04-27

证券代码：870961 证券简称：宝信环球 主办券商：东莞证券
广东宝信环球家居股份有限公司

股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议，审
议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》，议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2019 年年度股
东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范广东宝信环球家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 等法律、行政法规和《广东宝信环球家居股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等规定，制定本规则。

第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则
的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事
应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权。

第二章 股东大会的职权

第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

（一） 决定公司经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决
议；

（十） 修改《公司章程》；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二） 审议批准《公司章程》第四十二条规定的重大担保事项；

（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产30%的事项；

（十四） 决定公司单笔或连续12个月累计交易金额1000万元以上（公司
获赠现金资产和提供担保除外）且占公司最近一期经审计净资
产绝对值30%以上的关联交易事项；

（十五） 虽属于董事会有权判断并实施的关联交易，但出席董事会的非
关联董事人数不足三人；

（十六） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十七） 审议批准或授权董事会批准公司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（十八） 审议股权激励计划；

（十九） 审议法律、法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会
决定的其他事项。

第五条 公司下列重大担保行为，须经股东大会审议通过：

（一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一
期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二） 连续十二个月内公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资
产的 30%；

（三） 连续十二个月内公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资
产的 50%且绝对金额超过 1000 万元；

（四） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（六） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七） 公司有关对外担保制度规定的须经股东大会审议通过的其他担
保行为。

第三章 股东大会的召开程序

第一节 股东大会的召开方式

第六条 股东大会分为年度股东大……
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