公告日期：2020-04-27

证券代码：870961 证券简称：宝信环球 主办券商：东莞证券
广东宝信环球家居股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议，审
议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2019 年年度股东
大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范广东宝信环球家居股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 等法律、行政法规和《广东宝信环球家居股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等规定，制订本规则。

第二章 董事会的构成与职权

第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成；董事会设董事长一人。董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；

（七） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案；

（八） 批准公司与关联人发生的单笔或连续 12 个月累计交易金额在 500
万元以上的关联交易，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
15％以上的关联交易；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘
任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；并决定其
报酬事项和奖惩事项；批准控股、参股企业董事、总经理和财务
负责人人选；

（十一） 制订公司的基本管理制度；

（十二） 制订本章程的修改方案；

（十三） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四） 制订公司股权激励计划方案；

（十五） 在股东大会授权范围内，决定公司项目投资、对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、银行贷款等事项；
（十六） 管理公司信息披露事项；

（十七） 发布公司临时报告；

（十八） 听取公司总经理及其他高级管理人员的工作汇报并检查总经理

及其他高级管理人员的工作；

（十九） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第六条 董事会办公室负责人负责保管董事会和董事会办公室印章。

第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第三章 董事会会议的召开程序

第一节 会议的召开方式

第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第九条 董事会每年度应当至少召开两次定期会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

第十条 有下列情形之一的，董事会应召开临时会议：

（一） 董事长认为必要时；

（二） 总经理提议时；

（三） 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（四） 三分之一以上董事联名提议时；

（五） 监事会提议时；

（六） 证券监管部门要求召开时；

（七） 《公司章程》规定……
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