公告日期：2020-05-19

证券代码：870961 证券简称：宝信环球 主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赖国贤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 82,318,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.7498%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事 CHUI CARY WING FUNG (徐咏

枫)因在美国出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 1 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法案法规开展工作，董事会对 2019 年度工作进行总结，编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 82,318,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法案法规认真履行工作，监事会对 2019 年度工作进行总结，编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 82,318,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年年度报告》以及《广东宝信环球家居股份有限公司 2019年年度报告摘要》。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）以及《广东宝信环球家居股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 82,318,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，制定了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 82,318,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，制定了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议……
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