公告日期：2022-07-08

公告编号：2022-027

证券代码：870962 证券简称：四联交通 主办券商：诚通证券
重庆四联交通科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：王丽萍

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟同兴业银行重庆分行签订授信合同的议案》
1.议案内容：

兴业银行拟向公司授信额度 2200 万元（敞口 1600 万元，含现有信用业务
余额），有效期一年，敞口部分信用免担保。申请业务品种为银行承兑汇票、非

公告编号：2022-027

融资性保函，银行承兑汇票、非融资性保函保证金比例不低于 30%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第二届董事会第十三次会议决议。

重庆四联交通科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 8 日

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