公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-010

证券代码：870962 证券简称：四联交通 主办券商：诚通证券
重庆四联交通科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员、职工董事、职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年3 月 31 日审议并通过：

选举王丽萍女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年3 月 31 日审议并通过：

选举文冏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年3 月 31 日审议并通过：

选举刘进先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举何彪先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2023-010

象。

选举李晓羽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工董事、职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 3 月 31 日审议并通过：

选举刘进先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈沼麟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年3月31日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无此情况。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第一次会议决议》
（二）《第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2023-010

（三）《2023 年第一次职工代表大会决议》

重庆四联交通科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

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