公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：870962 证券简称：四联交通 主办券商：西南证券
重庆四联交通科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：重庆市渝北区北岸新洲 6 栋 3-2 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王丽萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周圣君同志为董事的议案》
1.议案内容：

因原董事王丽萍同志辞职，导致董事会人数低于最低法定人数，为保证公 司董事会的正常运行，按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 相关规定，根据重庆高速公路投资控股有限公司《重庆高速公路投资控股有限 公司关于周圣君同志任职的通知》（渝高速投资文〔2023〕29 号）的函件精神， 拟提名周圣君同志为公司新任董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周圣君 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

重庆四联交通科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日
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