公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-025

证券代码：870962 证券简称：四联交通 主办券商：西南证券
重庆四联交通科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周圣君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-025

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于提名喻洪波同志为董事的议案》
1.议案内容：

根据《重庆四联光电科技有限公司关于提名重庆四联交通科技股份有限公 司董事的通知》（四联光电〔2024〕39 号）文件，刘建军同志不再担任公司董 事（达龄退休），导致董事会人数低于法定人数，为保证公司董事会的正常运 行，按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，拟提
名喻洪波同志为公司董事。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》 （公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

喻洪波 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

刘建军 董事 离职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2024-025

重庆四联交通科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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