公告日期：2019-04-18

证券代码：870963 证券简称：巴尚实业 主办券商：德邦证券

上海巴尚实业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以邮件方式

发出

5.会议主持人：郑国玺

6.会议列席人员（如有）：______

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海巴尚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2019年4月2日以邮件方式发出会议通知。本次会议应出席的董事5人，实际出席会议并参与表决的董事5人，公司董

事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑国玺主持，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对2018年的工作情况予以汇报，并布局了2019年的主要工作规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：______

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对2018年的工作情况进行汇报总结，并对2019年的工作进行了未来规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：______

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度报告与2018年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018年度报告》与《2018年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：______

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务分析报告及2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司2018年的经营状况，对公司2019年度的财务决算情况予以汇报；根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：______

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于同意放弃进行2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟向本年度股东大会提议不进行2018年度利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：______

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：______

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。通知要求所有企业均需按照新的财务报表格式编制财务报表，现公司需按照新的要求编制账务报表。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票……
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