公告日期：2019-08-20

公告编号：2019014

证券代码：870963 证券简称：巴尚实业 主办券商：德邦证券
上海巴尚实业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019014

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市杨浦区波阳路 16 号 6 幢 103 室。

二、 会议审议事项
（一）审议《董事会换届选举》的议案

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台的《董事会换届公告》，公告编号 2019012。
（二）审议《监事会换届选举》的议案

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台的《监事会换届公告》，公告编号 2019010。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的

公告编号：2019014

授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 9 日 9：30

（三） 登记地点：上海市杨浦区波阳路 16 号 6 幢 103 室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：张昌英

联系地址：上海市杨浦区波阳路 16 号 6 幢 103 室

联系电话：021-65131735

传真：021-55955502
（二） 会议费用：

与会股东或授权代理人参加本次年度股东大会费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十日前书面提交到董事会。
五、 备查文件目录
1、《上海巴尚实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

公告编号：2019014

2、《上海巴尚实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
上海巴尚实业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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