公告日期：2020-11-16

公告编号：2020022

证券代码：870963 证券简称：巴尚实业 主办券商：德邦证券

上海巴尚实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑国玺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2020022

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王钰斐因个人原因缺席 （如

适用）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司财务负责人出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：

详 细内 容请 见公司 在全 国中小 企业 股份 转让系 统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》公告编号 2020018。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在

公告编号：2020022

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

授权董事会全权办理公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

授权事项包括但不限于：

（1）拟定本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交本次挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详 细内 容请 见公司 在全 国中小 企业 股份 转让系 统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》公告编号2020019。

公告编号：2020022

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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