公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-002

证券代码：870965 证券简称：ST 中油华 主办券商：长城国瑞

常州中油华东石油股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张元洪女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法、公司章程及其他有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数66,729,100 股，占公司有表决权股份总数的 68.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-002

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《因终止股票定向发行取消签署附生效条件的股份认购合同》1.议案内容：

因公司拟调整融资计划及综合考虑公司实际情况，并与各方沟通后，决定终止本次股票定向发行工作。公司已与投资者就终止股份认购相关事宜进行协商并达成一致，双方不存在任何争议、纠纷及违约赔付问题，在真实、充分地表达各自意愿的基础上达成一致意见，取消签署附生效条件的股份认购合同。

2.议案表决结果：

同意股数 2,457,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东张元浩、张元洪、张元泽、张蓓丽、元九集团回避表决。

（二）审议通过《关于取消为募集资金设立专项资金账户并签订募集资金三方监

管协议》

1.议案内容：

公司拟终止本次股票定向发行，因此取消设立募集资金专项资金账户及签订募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 66,729,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-002

（三）审议通过《关于常州中油华东石油股份有限公司股票定向发行终止》

1.议案内容：

公司分别于 2020 年 11 月 10 日召开第一届董事会第二十八次会议，第一届

监事会第十六次会议、2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审

议通过关于常州中油华东石油股份有限公司股票定向发行说明书等议案。

2020 年 12 月 20 日，取得全国中小企业股份转让系统关于对常州中油华东石油

股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函 号）。

上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com）于 2020 年 11 月 10 日披露的第一届董事会第二十八次会议决

议公告（公告编号：2020-039）、第一届监事会第十六次会议决议公告（公告

编号：2020-041）、于 2020 年 11 月 27 日披露的2020 年第四次临时股东大会决

议公告（公告编号：2020-043）、于 2020 年 12 月 24 日披露的关于收到全国中

小企业股份转让系统有限责任……
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