公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-017

证券代码：870966 证券简称：多禾互娱 主办券商：首创证券
南京多禾互娱科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱晓寅

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司股权》议案
1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表期末资产总额为

公告编号：2023-017

18,341,780.57 元，期末净资产为 10,865,464.04 元。截至 2023 年 7 月 31 日，本
次交易标的深圳云上互动科技有限公司经审计（宁瑞专审（2023）第 10341 号）
的资产总额为 2,847,056.67 元，净资产为-650,188.35 元。占 2022 年度经审计的
合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例分别为 15.52%、-5.98%。

公司拟将持有的深圳云上 80%的股权以 80,000 元转让给刘小娟，将持有的
深圳云上 20%的股权以 20,000 元转让给陈科霖。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

南京多禾互娱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

南京多禾互娱科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

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