公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-014

证券代码：870966 证券简称：多禾互娱 主办券商：首创证券
南京多禾互娱科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱晓寅

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员候选人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京多禾互娱科技股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，拟选举朱

公告编号：2025-014

晓寅先生为第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
朱晓寅先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任朱翔先生为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

朱翔先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任李杰先生为公司财务负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

李杰先生为不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2025-014

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任朱翔先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

朱翔先生为不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟对《公司章程》中下列条款进行变更：第二十六条从“公司的股份可以依法转让”变更至“公司的股份可以依法转让。在公司被收购时，收购人无需向公司全体股东发出全面要约收购”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

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