公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-019

证券代码：870966 证券简称：多禾互娱 主办券商：首创证券
南京多禾互娱科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱晓寅
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,427,307 股，占公司有表决权股份总数的 84.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-019

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟对《公司章程》中下列条款进行变更：第二十六条从“公司的股份可以依法转让”变更至“公司的股份可以依法转让。在公司被收购时，收购人无需向公司全体股东发出全面要约收购”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,427,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

南京多禾互娱科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

南京多禾互娱科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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