公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-005

证券代码：870966 证券简称：多禾互娱 主办券商：首创证券
南京多禾互娱科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有
关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京雨花台区南站证大喜马拉雅 J 栋 710 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案
该议案具体内容详见2020年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《南京多禾互娱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《关于更换职工代表监事》议案
该议案具体内容详见2020年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《南京多禾互娱科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》（公告编号：2020-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 6 日上午 8:00—9:00

公告编号：2020-005

（三）登记地点：公司会议室内
四、其他
（一）会议联系方式：芮海波 电话：13337737797
（二）会议费用：食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《南京多禾互娱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《南京多禾互娱科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议》

南京多禾互娱科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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