公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-006

证券代码：870966 证券简称：多禾互娱 主办券商：首创证券
南京多禾互娱科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱晓寅

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司股权》的议案
1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表期末资产总额为

公告编号：2026-006

8,228,579.80 元，期末净资产为 6,625,113.04 元。截至 2026 年 2 月 28 日，本
次交易标的海南田小沙生物科技有限公司（以下简称：海南田小沙）未经审计的
资产总额为 205,015.36 元，净资产为-78,307.03 元。占 2024 年度经审计的合
并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例分别为 2.49%、1.18%。

公司拟将持有的海南田小沙 60%的股权以 6,000 元转让给南京甜椒文化科技
有限公司，将持有的海南田小沙 40%的股权以 4,000 元转让给长沙焱奇网络科技有限公司。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱翔回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京多禾互娱科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

海南田小沙生物科技有限公司 2026 年 2 月 28 日《财务报表》

南京多禾互娱科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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