
公告日期:2020-02-18
公告编号:2020-008
证券代码:870966 证券简称:多禾互娱 主办券商:首创证券
南京多禾互娱科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:朱翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数8,437,507 股,占公司有表决权股份总数的 84.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-008
公司董事会秘书芮海波先生出席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容:
该议案具体内容详见2020年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《南京多禾互娱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》(公告编号:2020-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,437,507 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于更换职工代表监事》
1.议案内容:
该议案具体内容详见2020年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《南京多禾互娱科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,437,507 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2020-008
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
林晨 职工代表 离职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过
监事 18 日 时股东大会
周 浩 职工代表 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过
云 监事 18 日 时股东大会
四、备查文件目录
《南京多禾互娱科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
南京多禾互娱科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日
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