公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-006

证券代码：870967 证券简称：方智科技 主办券商：国信证券
北京方智科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜志鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数51,510,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据2018年工作情况，形成《2018年度董事会工作报告》，提交股东会审议。
2.议案表决结果：

同意股数51,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

公告编号：2019-006

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据2018年工作情况，形成《2018年度监事会工作报告》，提交股东会审议。
2.议案表决结果：

同意股数51,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据2018年工作情况，形成了《2018年年度报告及摘要》，提交股东会审议。
2.议案表决结果：

同意股数51,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2018年度已经结束，财务部门编制了《2018年度财务决算报告》，提交股东会审议。2.议案表决结果：

同意股数51,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2019-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

财务部门编制了《2019年度财务预算报告》，作为公司2019年度经营的重要依据之一，提交股东会审议。
2.议案表决结果：

同意股数51,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2018年12月31日，公司未分配利润余额为7,550,097.47元。

鉴于公司盈利状况良好，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，……
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