
公告日期:2019-05-20
公告编号:2019-006
证券代码:870967 证券简称:方智科技 主办券商:国信证券
北京方智科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姜志鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数51,510,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据2018年工作情况,形成《2018年度董事会工作报告》,提交股东会审议。
2.议案表决结果:
同意股数51,510,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
公告编号:2019-006
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据2018年工作情况,形成《2018年度监事会工作报告》,提交股东会审议。
2.议案表决结果:
同意股数51,510,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据2018年工作情况,形成了《2018年年度报告及摘要》,提交股东会审议。
2.议案表决结果:
同意股数51,510,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年度已经结束,财务部门编制了《2018年度财务决算报告》,提交股东会审议。2.议案表决结果:
同意股数51,510,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2019-006
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
财务部门编制了《2019年度财务预算报告》,作为公司2019年度经营的重要依据之一,提交股东会审议。
2.议案表决结果:
同意股数51,510,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止到2018年12月31日,公司未分配利润余额为7,550,097.47元。
鉴于公司盈利状况良好,相关项目的建设需要资金支持,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,……
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