公告日期：2020-04-24

证券代码：870967 证券简称：方智科技 主办券商：国信证券
北京方智科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司第一届董事会第十六次会议审议 通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 5 票；反对
票 0 票；弃权票 0 票，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和
董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京方智科技股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利
益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。

第三条 公司董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 名。

第四条 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10
日以前通知全体董事、监事。

如有必要或根据国家有关法律法规、公司章程和本议事规则的有关规定， 可召开董事会临时会议。

第五条 根据公司章程的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、财务资助、对外借款、重大合同等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟定并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七）发布公司临时报告；

（十八）公司发生的交易（除提供担保外）未达到股东大会审议标准，达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以下、但高于 20%的；

2、交易涉及的资产净额或成交金额超过 300 万且占公司最近一个会计年
度经审计净资产绝对值的 50%以下、但高于 20%的。

以上交易达到公司章程规定的须经股东大会审议的标准的，董事会审议通过后，需及时召开股东大会进行审议。

（十九）公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的
交易，且超过 300 万元。

（二十）决定委派或提名子公司董事、监事及高级管理人员；

（二十一）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

本规则所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产（公司单方面获得利益的受赠现金资产除外）；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订……
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