公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-031

证券代码：870968 证券简称：开心文化 主办券商：安信证券
广州开心文化图书股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日 以书面和通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席马燕女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事谢进丽女士因已辞职以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意第三届监事会非职工代表监事谢进丽女士辞职的议案》1.议案内容：

同意谢进丽女士因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，谢进丽女士辞职

公告编号：2023-031

后不再担任公司其它职务，在股东大会选举产生新任监事之前仍由谢进丽女士继续履行第三届监事会非职工代表监事职责。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高任免》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名赖洁娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

同意提名赖洁娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起生效，至本届监事会任期届满。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高任免》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟搬迁办公场地、变更注册地址并拟修订<公司章程>的
议案》
1.议案内容：

同意公司搬迁办公场地，变更注册地址，由“广州市天河区中山大道西 299
号 1601-1605 房”变更为“广州市海珠区琶洲大道 68 号 3201、3202、3203 室”；
同意修订《公司章程》，将“第四条 公司住所：广州市天河区中山大道西 299
号 1601-1605 房。”修订为“第四条 广州市海珠区琶洲大道 68 号 3201、3202、
3203 室。” 同意原《公司章程》作废，启用新《公司章程》，自本次股东大会审

公告编号：2023-031

议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

同意公司及其子公司拟授权管理层使用闲置资金购买理财产品。任意时点持有未到期的理财产品总金额合计最高不超过人民币 90,000,000.00 元（包含90,000,000.00 元），在上述理财额度内，资金可以循环滚动使用。自公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日截止。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告……
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