公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-001

证券代码：870968 证券简称：开心文化 主办券商：国投证券
广州开心文化图书股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长申三先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

4.公司其他高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会成员的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名申三先生、靳改梅女士、李明军先生、侯培显先生及王玉芳女士为公司第四届董事会成员的候选人，任职期限 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事会成员选举产生之前，公司现有董事继续履行董事职责，直到股东大会选举产生新一届董事会成员之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会成员的议案》1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名马燕女士及赖洁娜女士为公司第四届监事会成员的候选人，任职期限 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。在新一届监事会成员选举产生之前，公司现有监事继续履行监事职责，直到股东大会选举产生新一届董事会成员之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2024-026）。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

申三 董事 任职 2025 年 1 月 8 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会

靳改梅 董事 任职 2025 年 1 月 8 日 2025 年第一次临 审议通过
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