公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-004

证券代码：870968 证券简称：开心文化 主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年发 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

出售产品、商 销售图书 7,000,000.00 3,980,422.16 持续增加销量

品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品

其他 租赁办公室 468,000.00 360,000.00 与市场公允价持平

合计 - 7,468,000.00 4,340,422.16 -

（二） 基本情况

1、名称：安阳市龙安区开心图书店

住所：河南省安阳市龙安区文昌大道街道宗村小商品城 C2 区 2 号

实际控制人：靳占钢

主营业务：图书零售

关联关系：靳占钢为靳瑞丽的弟弟、靳改梅的侄子

是否具有履约能力：是

交易内容：销售图书

公告编号：2025-004

交易金额：3,000,000.00 元

2、名称：海御天成（北京）图书有限公司

住所：北京市朝阳区甜水园北里 16 号楼图书批发交易市场内二层 253 号

实际控制人：靳运海

主营业务：图书批发

关联关系：靳运海为靳改梅的哥哥、靳瑞丽的叔叔

是否具有履约能力：是

交易内容：销售图书

交易金额：4,000,000.00 元

3、姓名：靳改梅

住所：广州市

关联关系：实际控制人、股东、董事

是否具有履约能力：是

交易内容：租赁办公室

交易金额：468,000.00 元
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于预计 2025

年日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联方申三先生和靳改梅女士回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
（一） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（二） 定价依据

上述关联交易的定价依据是在市场行情的基础上，结合公司商业属性和实际情况，公平、自愿确定，并根据市场变化进行调整。

公告编号：2025-004

（三） 交易定价的公允性

上述关联交易的定价在市场公允价格为基础上，遵循公平、合理、自愿的原则，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司按照同等条件销售图书给安阳市龙安区开心图书店，预计 2025 年销售金额为 3,000,000.00 元，根据合同约定以现金方式支付。

2、公司按照同等条件销售图书给海御天成（北京）图书有限公司，预计 2025 年销售金额为 4,000,000.00 元，根据合同约定以现金方式支付。

3、公司按照市场公允价向实际控制人、股东、董事靳改梅女士租赁办公室，……
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