公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-008

证券代码：870968 证券简称：开心文化 主办券商：国投证券
广州开心文化图书股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长申三先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

4.公司其他高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容：

公司及其分、子公司主要委托理财类型以及风险等级为：安全性高、风险适中、流动性高的银行理财产品、国债、国债逆回购等。

公司及其分、子公司本次拟授权管理层使用闲置资金委托理财，任意时间点持有未到期的委托理财总金额合计最高不超过人民币 400,000,000.00 元，在上述理财额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2025 年年度日常性关联交易金额为 7,468,000.00 元，具体内容详
见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-008

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联方申三先生、靳改梅女士和广州开心无限投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
（一）《广州开心文化图书股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广州开心文化图书股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 7 日

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