公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-030

证券代码：870968 证券简称：开心文化 主办券商：国投证券
广州开心文化图书股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面和通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席马燕女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议流程，均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》《监事会议事规则》等内部制度要求，表决程序规范透明，结果合法有效，未发现违规或损害股东利益的情形。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-030

本次议案提请审议《广州开心文化图书股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司监事会对《2025 年半年度报告》进行了审慎审核，发表审核意见如下：

（1）《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（2）《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关要求，所包含的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司 2025 年上半年的经营成果和财务状况；

（3）在发表本审核意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟增加使用闲置资金购买理财产品的议案》
1. 议案内容：

为进一步提高闲置资金使用效率，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟增加闲置资金购买理财产品额度：将任意时点持有未到期的委托理财总金额上限从 400,000,000.00 元（大写：人民币肆亿元整）调整为600,000,000.00 元（大写：人民币陆亿元整）。该额度包含投资收益再投资金额，额度内资金可循环使用；资金来源为公司及下属分、子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金；投资品种限于安全性高、风险等级适中、流动性良好的银行理财产品、国债、国债逆回购等，不涉及股票、期货等风险较高品种；期限自公司 2025
年第四次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 5 月 31 日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-030

（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-028）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
广州开心文化图书股份有限公司
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