公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-067

证券代码：870968 证券简称：开心文化 主办券商：国投证券
广州开心文化图书股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长申三先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开及议案审议程序，均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,299,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.6663%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-067

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事侯培显先生因常驻济南办公缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 3 人，列席 2 人，高级管理人员侯培显先生因常驻
济南 办公缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 22 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 549,577,623.53 元，母公司未分配利润为 356,306,617.13 元。

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,000元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,299,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2025-067

三、备查文件
（一）《广州开心文化图书股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》
广州开心文化图书股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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