公告日期：2026-04-24

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第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长申三先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议流程，均符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》规定，表决程序规范，结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度总经理工作报告》全面回顾了公司 2025 年度总经理履职情况，
明确了 2026 年度工作计划。报告显示，公司总经理严格按照《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，忠实、勤勉地履行总经理职权，有效推进公司各项经营管理工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025年年度董事会工作报告》系统回顾了2025年度董事会的履职情况，制定了2026年度董事会工作计划。报告显示，公司董事会严格遵循《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，认真履行董事会职责，勤勉尽责地维护公司及全体股东的合法权益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算方
案的议案》
1.议案内容：

《2025年年度财务决算报告》全面总结了公司2025年度业务经营及财务收支情况，客观反映了公司当年财务状况及经营成果；《2026年年度财务预算方案》结合公司2026年经营计划，对全年财务状况、经营成果及现金收支等事项进行了合理预算，符合公司实际经营发展需求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，切实保护投资者合法权益，根据相关监管要求，公司拟订《信息披露暂缓与豁免管理制度》，该制度自本次董事会审议通过之日起正式生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经审计的《2025 年年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 782,074,258.19 元，母公司未分配利润为 485,799,576.41 元。

截至本次董事会审议本方案之日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数（若存在库存股或不参与分派的股份，应扣除对应股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），预计合计派发现金红利 30,000,000 元。若股权登记日应分配股数与本方案基数不一致，公司将维持分派比例不变，相应调整分派总额，并另行发布公告说明。本次利润分配实际结果以中国证券登记结算有限责任公司核算结果为准，所涉个人所得税按国家财税相关规定执行。

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