公告日期：2026-04-24

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第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面和通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席马燕女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议流程，均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》《监事会议事规则》等内部制度要求，表决程序规范透明，结果合法有效，未发现违规或损害股东利益的情形。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《2025年度监事会工作报告》系统回顾了2025年度公司监事会的各项履职情况，制定了2026年度监事会工作计划。报告显示，2025年度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，认真履行监事职责，依法行使监督职权，勤勉尽责地维护公司及全体股东的合法权益，切实发挥监事会的监督作用。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体监事不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案
的议案》
1. 议案内容：

《2025年年度财务决算报告》全面、客观总结了公司2025年度业务经营、财务收支及盈利情况，真实反映了公司当年的财务状况、经营成果及现金流量；《2026年年度财务预算方案》结合公司2026年度整体经营计划，基于公司实际经营发展需求，对全年财务状况、经营成果、现金收支等事项进行了科学、合理的预算安排，符合公司长远发展规划。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体监事不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司经审计的《2025 年年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 782,074,258.19 元，母公司未
分配利润为 485,799,576.41 元，具备利润分配基础。

截至本次监事会审议本方案之日，公司总股本为 30,000,000 股，本次以应分配股数 30,000,000 股为基数（若存在库存股或不参与分派的股份，应扣除对应股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），预计合计派发现金红利 30,000,000 元。如股权登记日应分配股数与该利润分配方案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，并另行发布公告说明。本次利润分配实际结果以中国证券登记结算有限责任公司核算结果为准，所涉个人所得税按国家财税相关法律法规及政策执行。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体监事不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）与《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司监事会对《2025 年年度报告及摘要》进行了审慎审核，并发表审核意见如下：
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