公告日期：2025-09-15

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券
常熟古建园林股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄延飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、审议议案等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 55 人，持有表决权的股份总数157,023,757 股，占公司有表决权股份总数的 89.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人>
的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司需进行董事会换届选举。董事会提名黄延飞、崔文军、袁明、郑先、毛宏宇、胡晓东、陈方杰、唐蓉、叶帆共九人为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自2025 年第二次临时股东大会决议之日起计算。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的董事候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、公司《章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,023,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人>

的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司需进行监事会换届选举。现提名洪平、黄丽花、刘欣、杨雷龙为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的监事候选人未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、公司《章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,023,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

黄延飞 董事 就任 2025-……
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