公告日期：2025-11-28

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券
常熟古建园林股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员会
于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

整体删除原《公司章程》中“监事会”、“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等相关表述，并部分修改为“董事会审计委员会成员”、“董事会审计委员会”、“董事会审计委员会召集人”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

监事会 董事会审计委员会或删除监事会、监事

第一条 为维护常熟古建园林股份有 第一条 为维护常熟古建园林股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民证券法》（以下简称《证券法》）、《非上 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、市公众公司监督管理办法》、《非上市公 《非上市公众公司监督管理办法》、《非众公司监管指引第 3 号—章程必备条 上市公众公司监管指引第3号—章程必款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 备条款》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及其他有关规定，制订 挂牌公司治理规则》及其他有关规定，
本章程。 制订本章程。

根据《中国共产党章程》规定，设立中 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥领导核心和政治 国共产党的组织，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。 核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数 公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员保障党组织的工作 量的党务工作人员保障党组织的工作经费。同时，公司按照有关规定设立共 经费。同时，公司按照有关规定设立共青团、工会等组织，开展相应的组织活 青团、工会等组织，开展相应的组织活动，并应当为其组织的活动提供必要条 动，并应当为其组织的活动提供必要条
件。 件。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公 有关规定发起设立的股份有限公司。公司系由常熟古建园林建设集团有限公 司系由常熟古建园林建设集团有限公司按原账面净资产值折股整体变更设 司按原账面净资产值折股整体变更设
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。公司在苏州市数据
局注册登记，统一社会信用代码：
913205817036692379。公司于 2017 年 2
月 20 日，在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

第七条 总经理为公司的法定代表人， 第七条 总经理为公司的法定代表人，并依法进行登记，如公司法定代表人变 并依法进行登记，如公司法定代表人变
更，应进行变更登记。 更，应进行变更登记。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为
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