公告日期：2025-11-28

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券
常熟古建园林股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于新增和
修订公司内部治理制度的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

常熟古建园林股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善常熟古建园林股份有限公司（以下简称“公司”）治
理结构，规范公司总经理的运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、有关法规及《公司章程》，特制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作，
组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的，不得担任公司总经
理。公司违反前款规定委派、聘任总经理的，该委派或者聘任无效。

第五条 国家公务员不得兼任公司总经理，任何股东无权直接委派或聘任公
司总经理。

第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，或由董事向董事长推荐，并经
董事会讨论一致通过后，由董事会聘任。经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。经理列席董事会会议。公司设副总经理若干名，由总经理或董事长提名，董事会聘任。

第七条 非董事总经理应当列席董事会会议，但在会议上没有表决权。

第八条 解聘公司总经理，必须有董事会决议，并由董事会提前一个月向总
经理本人提出解聘。

第九条 总经理因故辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，经
董事会同意后方可离任。不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

第十条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状
况进行审计。

第十一条 董事会在合同期内解聘总经理，如果给对方造成损害的，应承担
赔偿责任。

第十二条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，连聘可连任。

第三章 总经理的权限

第十三条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）决定购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的事务；

（九）总经理工作细则中规定的职权；

（十）本章程或董事会授予的其他职权。

第十四条 副总经理主要职权：

（一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。

（二）总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。

第四章 总经理工作机构及工作程序

第十五条 总经理工作机构

根据企业的规模和董事会决议，公司可设置综合行政部、财务部、市场经营部、人力资源部、质量安全部等部门。

第十六条 总经理办公会议制度

总经理办公会议由总经理主持，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各属下公司提交会议审议的事项。总经理办公会议分为例会和临时会议，例会为每月一次，临时会议由总经理提议召开。总经理办公会议由总经理视需要……
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