公告日期：2026-04-17

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄延飞

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作
的情况，公司总经理编制了《常熟古建园林股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，拟对以上报告进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，董事会编制了《常熟古建园林股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，拟对以上报告进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《常熟古建园林股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，拟对以上报告进行审议。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《常熟古建园林股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，拟对以上报告进行审议。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2025 年度财务报表进行审计，目前审计工作已经完成，现将公司经审计的财务报表和 2025 年度审计报告提交各位董事审议，该财务报表经本次董事会批准后可予以发布。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、程海啸对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公……
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